Пишем о том, что важно для сибиряков

0

Новосибирских бизнесменов заподозрили в выводе денег

28.08.2019

Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконных валютных операциях и уклонении от обязанностей по репатриации денежных средств в отношении директора и учредителя одной из коммерческих фирм Бердска Новосибирской области.

Предприниматели незаконно вывели в Китай более 600 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления. По условиям нескольких контрактов на эту сумму из Китая должны были поступить партии товара.

Однако таможня так и не зафиксировала декларирования товаров, а бизнесмены не отправляли требования о возврате денег продавцам.  Оказалось, что идея такой схемы принадлежит учредителю коммерческой компании.

Теперь учредителю и директору грозит до пяти лет лишения свободы и крупные штрафы. Отмечается, что такие схемы применяются крайне редко, так как таможенники и следователи контролируют крупные сделки.

криминал

ПолитПоле • 28.08.2019


Предыдущая запись

Следующая запись

Добавить комментарий

Почта не будет опубликована *